À medida que novas leis contra lavagem de dinheiro entram em vigor, a plataforma global de verificação permite que empresas de criptoativos testem a solução pelos próximos seis meses.
Israel dá exemplo e avança no combate a crimes financeiros
Especialista internacional avalia que o país tem muito a mostrar ao Brasil em termos de uso de tecnologia e diz que não basta mais confiar apenas numa solução KYC (conheça-seu-cliente). É preciso contar com poder legislativo e investir no monitoramento de transações para prevenir fraudes e lavagem de dinheiro.
Comunidades descendentes de imigrantes serão homenageados na Alesp
O evento “Homenagem às Personalidades das Comunidades” é promovido pelo Conscre – Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. A homenagem terá atrações culturais e gastronomia de vários países.
Queda da Selic facilita negociação de dívidas bancárias
Com a baixa de 0,5 na taxa básica de juros, correntistas veem oportunidade de negociar débitos com as instituições financeiras.
Nova Política Nacional do Câncer é aprovada na Câmara Federal
A Câmara dos Deputados aprovou, em nove de agosto, Projeto de Lei 2952/22 que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde, que prevê que sejam pactuadas as responsabilidades dos entes da Federação no que se refere à linha de cuidado dos pacientes, seguindo características demográficas e epidemiológicas e, também, o cenário sócioeconômico da região. O PL segue agora para o Senado Federal.
Reforma Tributária pode beneficiar área da saúde
A nova reforma, se implementada, poderá afetar significativamente tanto os ganhos quanto impostos pagos por profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, assim como valores de procedimentos e planos de saúde.
Fraudes de empréstimo consignado atinge servidores
Painel estatístico monitorado pelos Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons), Defensorias Públicas e outros órgãos públicos aponta que esta é a terceira maior causa das denúncias registradas
Provedores de pagamentos investem em reforços contra fraude
Especialista que atua em plataforma de ciclo completo destaca as virtudes do monitoramento de transações. O recurso permite às empresas customizar regras, fortalecer o “compliance” e evitar grandes perdas financeiras.
Agnes promove encontro sobre tecnologia na gestão pública
Evento reuniu bancada catarinense, figuras públicas, empresários e mídia especializada em Brasília para discutir reforma tributária e desafios do eSocial para entidades públicas.
Lei Anticorrupção completa 10 anos de vigência
Com mais de R$ 1 bilhão em multas aplicadas, lei combate a corrupção que se dá entre empresas privadas e órgãos públicos
